Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu

Publicat de Corina Muntean, 21 iunie 2018, 09:07

Opt percheziţii au loc în această dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul construcţiilor.

Suma supusă procesului de spălare a banilor a fost estimată la 8 milioane de lei.

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că administratorul a două societăţi comerciale cu sediul social în Bucureşti, în perioada 2008 – 2014, a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.

21 de persoane vizate vor fi duse la audieri.