Bărbați reținuți pentru evaziune fiscală

Publicat de radiomures, 19 august 2016, 11:31

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, în urma a 38 de percheziţii domiciliare efectuate miercuri, în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme de pe teritoriul ţării.
În fapt, a reieşit că 3 bărbaţi din judeţele Mureş şi Vaslui sunt bănuiţi de comiterea unor infracţiuni de înşelăciune prin folosirea de nume şi calităţi mincinoase.
Prin interpunerea aceleiaşi societăţi comerciale, au fost identificate mai multe persoane vătămate care au livrat mărfuri acceptând ca mijloc de plată fila CEC sau bilet la ordin, care s-au dovedit a fi fără acoperire în contul bancar.
Cercetările continuă.